A.利用銀行業(yè)洗錢
B.通過(guò)證劵業(yè)洗錢
C.通過(guò)保險(xiǎn)業(yè)洗錢
D.利用期貨、期權(quán)洗錢
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A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國(guó)家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報(bào)告
D.最佳實(shí)踐報(bào)告
A.采集與分析
B.分析與報(bào)告
C.采集與報(bào)告
D.采集、分析與報(bào)告
A.聯(lián)合國(guó)
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
A.1995
B.1997
C.2000
D.2003
A.經(jīng)營(yíng)管理
B.風(fēng)險(xiǎn)控制
C.業(yè)務(wù)流程
D.業(yè)績(jī)指標(biāo)
A.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人
B.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門省級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門市級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
D.國(guó)務(wù)院總理
A.毒品犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
B.黑社會(huì)性質(zhì)犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
C.恐怖活動(dòng)犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
D.貪污賄賂犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
A.客戶身份識(shí)別制度是反洗錢內(nèi)部控制的基本制度之一
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將客戶身份識(shí)別的要求滲透到各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各個(gè)操作環(huán)節(jié)中去
C.為有效開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作，金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)逐步建立重點(diǎn)關(guān)注可客戶名單庫(kù)和高風(fēng)險(xiǎn)客戶識(shí)別系統(tǒng)
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，盡量保持客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不變
A.合規(guī)方法
B.風(fēng)險(xiǎn)為本方法
C.合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)并重
D.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試方法
A.2003
B.2006
C.2013
D.1990
最新試題
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開(kāi)展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)。客戶風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。