A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
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A.1995
B.1997
C.2000
D.2003
A.經(jīng)營管理
B.風險控制
C.業(yè)務流程
D.業(yè)績指標
A.國務院反洗錢行政主管部門負責人
B.國務院反洗錢行政主管部門省級分支機構負責人
C.國務院反洗錢行政主管部門市級分支機構負責人
D.國務院總理
A.毒品犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
B.黑社會性質(zhì)犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
C.恐怖活動犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
D.貪污賄賂犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
A.客戶身份識別制度是反洗錢內(nèi)部控制的基本制度之一
B.金融機構應當將客戶身份識別的要求滲透到各項業(yè)務和各個操作環(huán)節(jié)中去
C.為有效開展客戶身份識別工作,金融機構還應當逐步建立重點關注可客戶名單庫和高風險客戶識別系統(tǒng)
D.金融機構應在持續(xù)關注的基礎上,盡量保持客戶的風險等級不變
A.合規(guī)方法
B.風險為本方法
C.合規(guī)與風險并重
D.風險測試方法
A.2003
B.2006
C.2013
D.1990
A.建立客戶身份識別制度
B.客戶身份資料交易記錄保存制度
C.持續(xù)的員工培訓制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.進行非法販運麻醉藥品和精神藥物公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約
A.大額和可疑交易數(shù)據(jù)報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.反洗錢監(jiān)督檢查
最新試題
根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內(nèi)容應當覆蓋()
客戶身份識別完整性原則是指()
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
()年,F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況,衡量本機構對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度,評估客戶風險??蛻麸L險子項包括()
在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結措施期間,符合以下情形之一的,有關賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓()。
持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風險相對較低?()
反洗錢調(diào)查的客體不包括()