單項選擇題按照《反洗錢法》的規(guī)定，國務院反洗錢行政主管部門采取的臨時凍結(jié)措施需經(jīng)（）批準可以采取。

A.國務院反洗錢行政主管部門負責人
B.國務院反洗錢行政主管部門省級分支機構(gòu)負責人
C.國務院反洗錢行政主管部門市級分支機構(gòu)負責人
D.國務院總理


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1.單項選擇題洗錢的上游犯罪范圍日益擴大，基本遵循了（）的發(fā)展脈絡。

A.毒品犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
B.黑社會性質(zhì)犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
C.恐怖活動犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
D.貪污賄賂犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪

2.單項選擇題下列關(guān)于客戶身份識別制度的說法錯誤的是（）

A.客戶身份識別制度是反洗錢內(nèi)部控制的基本制度之一
B.金融機構(gòu)應當將客戶身份識別的要求滲透到各項業(yè)務和各個操作環(huán)節(jié)中去
C.為有效開展客戶身份識別工作，金融機構(gòu)還應當逐步建立重點關(guān)注可客戶名單庫和高風險客戶識別系統(tǒng)
D.金融機構(gòu)應在持續(xù)關(guān)注的基礎上，盡量保持客戶的風險等級不變

3.單項選擇題金融機構(gòu)根據(jù)（）方法，決定采取客戶盡職調(diào)查措施的程度。

A.合規(guī)方法
B.風險為本方法
C.合規(guī)與風險并重
D.風險測試方法

5.單項選擇題金融機構(gòu)要采取三項措施預防洗錢活動，這三項措施不包括以下哪一項（）

A.建立客戶身份識別制度
B.客戶身份資料交易記錄保存制度
C.持續(xù)的員工培訓制度
D.大額交易和可疑交易報告制度

6.單項選擇題（）是第一部關(guān)于反恐怖融資的國際公約。

A.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.進行非法販運麻醉藥品和精神藥物公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約

7.單項選擇題反洗錢三大預防措施中處于基礎地位的是（）

A.大額和可疑交易數(shù)據(jù)報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.反洗錢監(jiān)督檢查

9.單項選擇題體現(xiàn)“內(nèi)部控制優(yōu)先”的要求不包括（）

A.要充分考慮各種可能的洗錢風險
B.把消除洗錢風險作為制定反洗錢內(nèi)部控制制度的出發(fā)地和落腳點
C.要把防控洗錢風險納入總體風險的控制框架內(nèi)
D.要與金融機構(gòu)的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點相適應