單項選擇題《反腐敗公約》由聯(lián)合國于（）年發(fā)布。

A.2003
B.2006
C.2013
D.1990


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1.單項選擇題金融機構(gòu)要采取三項措施預防洗錢活動，這三項措施不包括以下哪一項（）

A.建立客戶身份識別制度
B.客戶身份資料交易記錄保存制度
C.持續(xù)的員工培訓制度
D.大額交易和可疑交易報告制度

2.單項選擇題（）是第一部關(guān)于反恐怖融資的國際公約。

A.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.進行非法販運麻醉藥品和精神藥物公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約

3.單項選擇題反洗錢三大預防措施中處于基礎(chǔ)地位的是（）

A.大額和可疑交易數(shù)據(jù)報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.反洗錢監(jiān)督檢查

5.單項選擇題體現(xiàn)“內(nèi)部控制優(yōu)先”的要求不包括（）

A.要充分考慮各種可能的洗錢風險
B.把消除洗錢風險作為制定反洗錢內(nèi)部控制制度的出發(fā)地和落腳點
C.要把防控洗錢風險納入總體風險的控制框架內(nèi)
D.要與金融機構(gòu)的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風險特點相適應

9.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》頒布時間為（）

A.2006-10-31
B.2007-10-31
C.2003-10-31
D.2007-1-1