A.覆蓋范圍全面
B.覆蓋人員全面
C.制度形式全面
D.制度內(nèi)容全面

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.證監(jiān)會
D.保監(jiān)會

A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.客戶性別
C.業(yè)務類型
D.是否為外國政要

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務
D.職業(yè)（行業(yè)）

A.要求各國將有關(guān)各類嚴重犯罪的洗錢行為定為刑事犯罪
B.要求各國政府加強反洗錢金融監(jiān)管
C.要求各國政府建立金融情報中心
D.要求各國進行反洗錢國際合作

A.組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B.制定或者會同國務院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.監(jiān)督檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況
D.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動

A.行為主體
B.行為方式
C.主觀要件
D.上游犯罪

A.完整了解客戶身份基本信息，了解交易目的和交易性質(zhì)
B.完整核對客戶的身份證件，如核實單位客戶的組織機構(gòu)代碼、稅務登記證號碼，以及可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件。
C.完整登記客戶身份基本信息
D.完整留存各類身份證件復印件或影印件

A.應當明確專人負責大額和可疑交易報告工作
B.應當規(guī)定大額交易和可疑交易在內(nèi)部發(fā)現(xiàn)、分析、審核及上報的工作流程
C.應當規(guī)定涉嫌恐怖融資可疑交易報告的情形與流程
D.應當規(guī)定涉嫌洗錢案件線索的分析、監(jiān)測與報告流程

A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.匯總階段