《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。

下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

受益所有人應(yīng)該是（）。

國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類人？（）

《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。

《反洗錢(qián)信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢(qián)信息，是指（）數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見(jiàn)》，到（），初步形成適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求、適合中國(guó)國(guó)情、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對(duì)等、配合有力的反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，有效防控洗錢(qián)、恐怖融資和逃稅風(fēng)險(xiǎn)。

下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢(qián)操作流程，健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度？（）