對(duì)于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼。

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。

國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類(lèi)人？（）

《反洗錢(qián)信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢(qián)信息，是指（）數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。

《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。

中國(guó)人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢(qián)信息，限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的（）交易信息。

跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括（）。

下列對(duì)于客戶身份識(shí)別的說(shuō)法正確的是：（）。

受益所有人應(yīng)該是（）。