多項選擇題金融機構在接受反洗錢執(zhí)法檢查中享有的權利包括（）。

A.對檢查組工作進行監(jiān)督
B.對檢查情況提出異議
C.舉報檢查人員違法違紀行為
D.拒絕現(xiàn)場檢查


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1.多項選擇題金融機構可從以下哪些方面衡量本機構開展客戶盡職調查工作的難度（）。

A.客戶背景
B.客戶社會經濟活動特點
C.客戶聲譽
D.權威媒體披露信息

2.多項選擇題自然人客戶由他人代理存取現(xiàn)金時，在客戶識別方面應注意（）。

A.當單筆存（或?。┛畹慕痤~達到或超過人民幣5萬元或者外幣等值1萬美元時，原則上應同時對存款人（或取款人）和戶主進行身份識別
B.如果存款人因合理理由無法提供戶主有效身份證件或者身份證明文件，且單筆存款金額達到或超過人民幣1萬元或者外幣等值1000美元的現(xiàn)金時，可參照提供一定金額以上一次性金融服務時履行客戶身份識別的要求，對存款人開展相關客戶身份識別工作
C.業(yè)務辦理過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應進一步通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)對客戶身份進行核查
D.如果存款人無法提供戶主有效身份證件或者身份證明文件，且單筆存款金額達到或超過人民幣1萬元或者外幣等值1000美元的現(xiàn)金時，原則上不予辦理

3.多項選擇題洗錢風險評估指標體系的基本要素包括（）。

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務
D.行業(yè)

4.多項選擇題金融機構應采取合理方式確認代理關系的存在，合理方式具體可包括（）。

A.審查客戶身份證件與開戶人信息是否相符
B.主動詢問
C.聯(lián)網(wǎng)查詢公民身份證信息
D.其他符合勤勉盡職要求的方式

5.多項選擇題客戶由他人代理在金融機構辦理業(yè)務的，當對被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對時，應當對代理人采取哪些身份識別措施。（）

A.核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
B.登記代理人的職業(yè)
C.登記代理人的身份證件或者身份證明文件的種類
D.登記代理人的身份證件或者身份證明文件的號碼