單項選擇題為防范合法商戶被“非法”套現(xiàn)的欺詐手法，下列事項必須與商戶進行實施現(xiàn)場審查（）

A、商戶的相關信息變更
B、商戶地址變動
C、增加、替換或更新POS
D、POS維護要求


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1.單項選擇題當收到商戶的相關信息變更通知時（如賬戶信息等重要信息），收單機構必須與商戶的（）進行驗證確認。

A、會計負責人
B、財務負責人
C、單位負責人或被授權人員
D、出納人員

2.單項選擇題不法分子強行闖入商戶經(jīng)營場所，偷取POS終端和相關交易單據(jù)。上述行為導致的風險為（）

A、商戶側錄風險
B、合謀偽冒交易風險
C、商戶洗單風險
D、合法商戶被“非法”套現(xiàn)

3.單項選擇題不法分子通過秘密獲取商戶和終端的驗證碼來“克隆”合法商戶，然后進行套現(xiàn)交易。上述行為導致的風險為（）

A、商戶側錄風險
B、合謀偽冒交易風險
C、商戶洗單風險
D、合法商戶被“非法”套現(xiàn)

8.單項選擇題不法持卡人與商戶相勾結，利用商戶POS終端進行虛假交易，商戶在扣除一定手續(xù)費后將交易款余額支付給持卡人，上述行為導致何種風險（）

A、惡意倒閉風險
B、商戶套現(xiàn)風險
C、商戶洗單風險
D、商戶側錄風險

9.單項選擇題商戶與不良持卡人或其他第三方勾結，或商戶自身進行虛假交易套取現(xiàn)金，商戶的上述行為，最可能導致的風險是（）

A、惡意倒閉風險
B、商戶套現(xiàn)風險
C、商戶洗單風險
D、商戶側錄風險

最新試題

責任人賠償貸款損失的，應通過（）方式歸還相應貸款本金。

題型：單項選擇題

對信貸問責終身制工作開展不力的縣級行社可以采取的處理措施有哪些？（）

題型：多項選擇題

辦事處（市聯(lián)社）和縣級行社要（）上報不良貸款清收銷號情況。

題型：單項選擇題

不良貸款責任人采取分期賠償貸款損失的，其賠償期原則上應為（）個月的整數(shù)倍。

題型：單項選擇題

縣級行社要利用信貸管理系統(tǒng)，從源頭上收集和掌握貸款（）等信息，對貸款相關責任人建立臺賬。

題型：多項選擇題

自2012年起，根據(jù)報表及指標考核情況，第二年上半年內(nèi)連續(xù)未完成承諾事項中任何一項的，給予承諾人（）。

題型：單項選擇題

信貸業(yè)務問責檔案庫主要信息包括（）。

題型：多項選擇題

責任人賠償貸款損失處理的，應該由縣級行社（）提出賠償處理意見。

題型：單項選擇題

不良貸款清收銷號，是指（）等各級農(nóng)村信用社對其鎖定的轄內(nèi)不良貸款前五十大戶逐戶建立清收臺賬，收回后從臺賬中標記注銷，簡稱“銷號”。

題型：多項選擇題

不良貸款責任人賠償款項歸還貸款后，縣級行社應填寫《債權（部分）轉讓通知書》，并于（）個工作日內(nèi)通知債務人。

題型：單項選擇題