單項(xiàng)選擇題假冒商戶員工要求收單機(jī)構(gòu)設(shè)立新的或附加的POS終端，并修改清算賬戶。通過以上方式，不法分子“接管”了合法商戶的清算賬戶，通過新的終端來進(jìn)行套現(xiàn)交易，并從新的清算賬戶上將資金卷走。上述行為導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)為（）

A、商戶側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)
B、合謀偽冒交易風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、合法商戶被“非法”套現(xiàn)


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3.單項(xiàng)選擇題不法商戶使用虛假資料或騙取他人資料申請(qǐng)獲取多張卡后，再申請(qǐng)成為收單機(jī)構(gòu)的商戶，之后用卡進(jìn)行虛假交易，套現(xiàn)后銷聲匿跡，上述行為導(dǎo)致何種風(fēng)險(xiǎn)（）

A、惡意倒閉風(fēng)險(xiǎn)
B、商戶套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、商戶側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題不法持卡人與商戶相勾結(jié)，利用商戶POS終端進(jìn)行虛假交易，商戶在扣除一定手續(xù)費(fèi)后將交易款余額支付給持卡人，上述行為導(dǎo)致何種風(fēng)險(xiǎn)（）

A、惡意倒閉風(fēng)險(xiǎn)
B、商戶套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、商戶側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題商戶與不良持卡人或其他第三方勾結(jié)，或商戶自身進(jìn)行虛假交易套取現(xiàn)金，商戶的上述行為，最可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)是（）

A、惡意倒閉風(fēng)險(xiǎn)
B、商戶套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、商戶側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)

9.單項(xiàng)選擇題持卡人保管銀行卡不善且缺乏必要的安全用卡知識(shí)，銀行卡丟失或失竊后被他人冒用最可能導(dǎo)致哪種欺詐（）

A、偽造卡欺詐
B、失竊卡欺詐
C、外部欺詐
D、中介欺詐

10.單項(xiàng)選擇題主要體現(xiàn)在信用卡交易中，而在借記卡交易中不突出為哪種風(fēng)險(xiǎn)（）

A、外部欺詐
B、中介欺詐
C、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)
D、持卡人信用風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

不良貸款責(zé)任人采取分期賠償貸款損失的，其賠償期原則上應(yīng)為（）個(gè)月的整數(shù)倍。

題型：單項(xiàng)選擇題

承諾事項(xiàng)實(shí)行（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

以下各項(xiàng)屬于任期收貸承諾內(nèi)容的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

河北省農(nóng)村信用社信貸業(yè)務(wù)實(shí)行問責(zé)終身制，即縣級(jí)行社根據(jù)貸款（）等崗位信息確定貸款第一責(zé)任人，只要責(zé)任人在河北省農(nóng)信社系統(tǒng)內(nèi)工作，不論其單位、崗位、職務(wù)等是否變動(dòng)，均需承擔(dān)終身責(zé)任。

題型：單項(xiàng)選擇題

不良貸款清收銷號(hào)，是指（）等各級(jí)農(nóng)村信用社對(duì)其鎖定的轄內(nèi)不良貸款前五十大戶逐戶建立清收臺(tái)賬，收回后從臺(tái)賬中標(biāo)記注銷，簡稱“銷號(hào)”。

題型：多項(xiàng)選擇題

《河北省農(nóng)村信用社清非目標(biāo)承諾書》一式（）份。

題型：單項(xiàng)選擇題

縣級(jí)行社應(yīng)加強(qiáng)對(duì)責(zé)任人賠償貸款損失事宜的監(jiān)督和統(tǒng)計(jì)，并定期公示，定期公示的時(shí)間可選擇（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

自2012年起，根據(jù)報(bào)表及指標(biāo)考核情況，第二年上半年內(nèi)連續(xù)未完成承諾事項(xiàng)中任何一項(xiàng)的，給予承諾人（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

責(zé)任人賠償貸款損失的，應(yīng)通過（）方式歸還相應(yīng)貸款本金。

題型：單項(xiàng)選擇題

不良貸款責(zé)任人分期賠償貸款損失的，分期賠償期間，責(zé)任人的責(zé)任（）。

題型：單項(xiàng)選擇題