單項選擇題不法商戶使用虛假資料或騙取他人資料申請獲取多張卡后,再申請成為收單機構的商戶,之后用卡進行虛假交易,套現(xiàn)后銷聲匿跡,上述行為導致何種風險()

A、惡意倒閉風險
B、商戶套現(xiàn)風險
C、商戶洗單風險
D、商戶側錄風險


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題商戶與不良持卡人或其他第三方勾結,或商戶自身進行虛假交易套取現(xiàn)金,商戶的上述行為,最可能導致的風險是()

A、惡意倒閉風險
B、商戶套現(xiàn)風險
C、商戶洗單風險
D、商戶側錄風險

7.單項選擇題主要體現(xiàn)在信用卡交易中,而在借記卡交易中不突出為哪種風險()

A、外部欺詐
B、中介欺詐
C、內(nèi)部操作風險
D、持卡人信用風險

8.單項選擇題特約商戶收單業(yè)務風險中,易成為偽冒卡使用目標的商戶類型有()

A、旅行社
B、個體商鋪
C、短期培訓班
D、手機專賣店

9.單項選擇題特約商戶收單業(yè)務風險中,易發(fā)生虛假交易的商戶類型有()

A、批發(fā)商戶
B、個體商鋪
C、電話營銷及信涵營銷
D、賭博及博彩類商戶

10.單項選擇題不法份子借用合法商戶的名義進行套現(xiàn),后果是()需承擔大量的退單損失。

A、合法商戶
B、收單機構
C、銀聯(lián)
D、發(fā)卡機構

最新試題

不良貸款責任人分期賠償貸款損失的,分期賠償期間,責任人的責任()。

題型:單項選擇題

某縣聯(lián)社在給予王某賠償不良貸款處理期間,借款人明星經(jīng)貿(mào)有限公司到信用社歸還貸款,信用社在進行賬務處理時,首先歸還貸款的部分不應為()。

題型:多項選擇題

通過盤活方式清收的不良貸款,要經(jīng)督導機構()牽頭組織檢查確認后方可銷號。

題型:單項選擇題

對于個人小額貸款,可采取一定方式在()一定范圍內(nèi)公示。

題型:多項選擇題

對信貸問責終身制工作開展不力的縣級行社可以采取的處理措施有哪些?()

題型:多項選擇題

某筆不良貸款150萬元,符合貸款損失經(jīng)濟賠償條件,擔保人為農(nóng)村信用社員工李某,該筆不良貸款經(jīng)辦人員為信貸員孫某、信用社主任錢某,如果要求責任人賠償貸款損失,則該筆不良貸款的全部賠償金額應為()萬元。

題型:單項選擇題

縣級行社與不良貸款賠償人簽訂債權轉讓協(xié)議后,應最遲于()將責任人賠償款歸還相應貸款。

題型:單項選擇題

不良貸款清收銷號,是指()等各級農(nóng)村信用社對其鎖定的轄內(nèi)不良貸款前五十大戶逐戶建立清收臺賬,收回后從臺賬中標記注銷,簡稱“銷號”。

題型:多項選擇題

不良貸款累計損失超過500萬元的,原則上直接給予責任人()處分或()處理。

題型:單項選擇題

企業(yè)、公司類貸款及個人大額貸款發(fā)放后的公示期為()個工作日。

題型:單項選擇題