A.境外個人
B.境內(nèi)個人
C.境外企業(yè)
D.境內(nèi)企業(yè)
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A.境外個人
B.境內(nèi)個人
C.境外企業(yè)
D.境內(nèi)企業(yè)
A.境內(nèi)銀行在對外開立保函時要求境內(nèi)客戶提供的保證金
B.境內(nèi)銀行在開立信用證時要求境內(nèi)客戶提供的保證金
C.境內(nèi)銀行在發(fā)放貸款時要求境內(nèi)客戶提供的保證金
D.境內(nèi)銀行在發(fā)放貸款時要求境內(nèi)客戶提供的反擔(dān)保
A.境外個人
B.境內(nèi)個人
C.境外企業(yè)
D.境內(nèi)企業(yè)
A.同一內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)下存在多個境內(nèi)擔(dān)保人，且擔(dān)保人分屬不同地區(qū)，需要每個擔(dān)保人到各自所屬外匯局辦理內(nèi)報外貸登記手續(xù)。
B.境內(nèi)銀行對外提供擔(dān)保，如被擔(dān)保人為境外機構(gòu)、而擔(dān)保受益人為境內(nèi)機構(gòu)，不得視同對外擔(dān)保管理。
C.境內(nèi)債務(wù)人因外保內(nèi)貸項下?lián)Ｂ募s形成的對外負(fù)債，其未償本金余額不得超過其上年度末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)數(shù)額。
D.對于以外商投資企業(yè)為受益人的境外機構(gòu)和個人對境內(nèi)銀行提供擔(dān)保，已實際履約的人民幣金額計入境外借款總規(guī)模。
A.普通借款
B.債券
C.融資租賃
D.有約束力的授信額度
A.該承諾不具有契約性質(zhì)或不受法律約束
B.履行承諾義務(wù)的方式不包括現(xiàn)金交付或財產(chǎn)折價清償?shù)雀犊盍x務(wù)
C.履行承諾義務(wù)不會同時產(chǎn)生與此直接對應(yīng)的對被承諾人的債權(quán)
D.由于其他原因外匯局決定不按跨境擔(dān)保納入外匯管理范圍的相關(guān)承諾
A.簽訂擔(dān)保合同時，債務(wù)人自身是否具備足夠的清償能力或可預(yù)期的還款資金來源
B.擔(dān)保項下借款合同規(guī)定的融資條件，在金額、利率、期限等方面與債務(wù)人聲明的借款資金用途是否存在明顯不符
C.擔(dān)保當(dāng)事各方是否存在通過擔(dān)保履約提前償還擔(dān)保項下債務(wù)的意圖
D.擔(dān)保當(dāng)事各方是否曾經(jīng)以擔(dān)保人、反擔(dān)保人或債務(wù)人身份發(fā)生過惡意擔(dān)保履約或債務(wù)違約
A.擔(dān)保人在境內(nèi)、債務(wù)人與債權(quán)人分屬境內(nèi)或境外的跨境擔(dān)保
B.擔(dān)保人在境外、債務(wù)人與債權(quán)人分屬境內(nèi)或境外的跨境擔(dān)保
C.擔(dān)保當(dāng)事各方均在境內(nèi)，擔(dān)保物權(quán)登記地在境外的跨境擔(dān)保
D.擔(dān)保當(dāng)事各方均在境外，擔(dān)保物權(quán)登記地在境內(nèi)的跨境擔(dān)保
A.當(dāng)擔(dān)保人、債權(quán)人注冊地或擔(dān)保物權(quán)登記地（或財產(chǎn)所在地、收益來源地）至少有兩項分屬境內(nèi)外時，擔(dān)保人實現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)的方式應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)法律規(guī)定
B.除另有明確規(guī)定外，擔(dān)保人或債權(quán)人申請匯出或收取擔(dān)保財產(chǎn)處置收益時，可直接向境內(nèi)銀行提出申請
C.銀行在審核擔(dān)保履約真實性、合規(guī)性并留存必要材料后，擔(dān)保人或債權(quán)人可以辦理相關(guān)購匯、結(jié)匯和跨境收支
D.相關(guān)擔(dān)保財產(chǎn)所有權(quán)在擔(dān)保人、債權(quán)人之間發(fā)生轉(zhuǎn)讓，按規(guī)定需要辦理跨境投資外匯登記的，當(dāng)事人應(yīng)辦理相關(guān)登記或變更手續(xù)
A.設(shè)定抵押（質(zhì)押）權(quán)的財產(chǎn)或權(quán)利是否符合法律規(guī)定的范圍，在法律上是否存在強制登記要求
B.設(shè)定抵押（質(zhì)押）權(quán)是否需要前置部門的審批、登記或備案
C.設(shè)定抵押（質(zhì)押）權(quán)之前是否應(yīng)當(dāng)對抵押或質(zhì)押物進行價值評估或是否允許超額抵押（質(zhì)押）等
D.在實現(xiàn)抵押（質(zhì)押）權(quán)時，國家相關(guān)部門是否對抵押（質(zhì)押）財產(chǎn)或權(quán)利的轉(zhuǎn)讓或變現(xiàn)存在限制性規(guī)定
最新試題
與客戶達成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對機構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注進料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風(fēng)險揭示。