A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
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A.行長
B.分管行長
C.財務(wù)會計部總經(jīng)理
D.集中采購有關(guān)人員
A.項目
B.合同
C.中標(biāo)單位
D.招標(biāo)會議
A.業(yè)務(wù)主管部門
B.采購部門
C.財會部門
D.法律事務(wù)部門
A.3個月
B.半年
C.1年
D.2年
A.3個月
B.半年
C.1年
D.2年
最新試題
并不是所有用美元進行的交易,都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰?()
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?()
客戶特性風(fēng)險子項包括()。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認定為政治公眾人物(PEP)。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價?()
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是?()
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為()。