A.主任委員
B.副主任委員
C.集中采購(gòu)辦主任
D.集中采購(gòu)小組
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A.行長(zhǎng)
B.分管行長(zhǎng)
C.主任委員
D.集中采購(gòu)辦主任
A.主任委員
B.副主任委員
C.合規(guī)部門(mén)
D.法律部門(mén)
A.行長(zhǎng)
B.分管行長(zhǎng)
C.主任委員
D.副主任委員
A.主任委員
B.主持人
C.集中采購(gòu)辦主任
D.監(jiān)票人
A.集中采購(gòu)委員會(huì)主任委員
B.集中采購(gòu)辦主任
C.財(cái)務(wù)部總經(jīng)理
D.集中采購(gòu)委員會(huì)副主任委員
最新試題
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）