A.需求部門
B.業(yè)務(wù)主管部門
C.財(cái)務(wù)部門
D.集中采購辦公室
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A.需求部門
B.業(yè)務(wù)主管部門
C.財(cái)務(wù)部門
D.集中采購辦公室
A.主任委員
B.授權(quán)的副主任委員
C.計(jì)票人
D.辦公室主任
A.同意
B.不同意
C.復(fù)議
D.棄權(quán)
A.主任委員
B.副主任委員
C.集中采購辦主任
D.集中采購小組
A.行長
B.分管行長
C.主任委員
D.集中采購辦主任
最新試題
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是?()
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級。風(fēng)險(xiǎn)等級原則上應(yīng)分為()。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰?()
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶等級劃分時(shí)機(jī)表述正確的是?()
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素?()
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價(jià)?()
并不是所有用美元進(jìn)行的交易,都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。