A.墊付國外貸款機(jī)構(gòu)費(fèi)用、已到期轉(zhuǎn)貸手續(xù)費(fèi)、已到期貸款本金、表外應(yīng)收未收利息
B.已到期貸款本金、已到期轉(zhuǎn)貸手續(xù)費(fèi)、墊付國外貸款機(jī)構(gòu)費(fèi)用、表外應(yīng)收未收利息
C.已到期轉(zhuǎn)貸手續(xù)費(fèi)、墊付國外貸款機(jī)構(gòu)費(fèi)用、已到期貸款本金、表外應(yīng)收未收利息
D.表外應(yīng)收未收利息、已到期轉(zhuǎn)貸手續(xù)費(fèi)、墊付國外貸款機(jī)構(gòu)費(fèi)用、已到期貸款本金
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A.月
B.季
C.半年
D.年
A.持有至到期投資
B.可供出售債權(quán)投資
C.以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益類債權(quán)投資
D.交易性金融資產(chǎn)
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.謹(jǐn)慎性
B.適用性
C.重要性
D.實(shí)質(zhì)重于形式
A.銀行承兌匯票
B.保函
C.信用證
D.銀行匯票
最新試題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是？（）
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）