A.雙人復(fù)核
B.崗位分離
C.柜員
D.前后臺操作
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A.集中管理、分級授權(quán)
B.交易與核算相分離
C.各司其職、統(tǒng)籌一致
D.全面監(jiān)控、把住風(fēng)險
A.集中管理、分級授權(quán)
B.交易與核算相分離
C.各司其職、統(tǒng)籌一致
D.全面監(jiān)控、把住風(fēng)險
A.二級分行
B.一級分行
C.總行
D.支行
A.集中管理、分級授權(quán)
B.交易與核算相分離
C.各司其職、統(tǒng)籌一致
D.全面監(jiān)控、把住風(fēng)險
A.IFAR
B.ARMS
C.ABIS
D.BIBS
最新試題
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素?()
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是?()
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價?()
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是?()
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素?()
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰?()