A.全行新開保險(xiǎn)統(tǒng)籌類賬戶
B.全行新開大型基建項(xiàng)目賬戶
C.一級(jí)（直屬）分行本級(jí)及轄屬機(jī)構(gòu)費(fèi)用戶、縣區(qū)支行費(fèi)用戶
D.一級(jí)（直屬）分行本級(jí)及轄屬機(jī)構(gòu)賬戶變更
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A.一級(jí)分行機(jī)關(guān)（直屬機(jī)構(gòu)）黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)類賬戶
B.一級(jí)分行機(jī)關(guān)（直屬機(jī)構(gòu)）費(fèi)用類、備用金類賬戶和一級(jí)（直屬）分行本級(jí)及轄屬機(jī)構(gòu)城區(qū)支行備用金戶
C.一級(jí)（直屬）分行本級(jí)及轄屬機(jī)構(gòu)特定用途類賬戶
D.總行機(jī)關(guān)（直屬機(jī)構(gòu)）黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)類賬戶
A.股息、紅利等權(quán)益性投資收益
B.利息、獎(jiǎng)金、特許權(quán)使用費(fèi)所得
C.收回投資
D.企業(yè)員工個(gè)人收入
A.外商獨(dú)資企業(yè)
B.在法國成立但實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在北京的企業(yè)
C.實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在美國，在國內(nèi)雖未設(shè)立機(jī)構(gòu)場所但有來源于中國境內(nèi)所得的企業(yè)
D.實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在美國的企業(yè)
A.3
B.5
C.15
D.10
A.被轉(zhuǎn)讓股權(quán)的境內(nèi)企業(yè)所在地
B.被轉(zhuǎn)讓股權(quán)的境內(nèi)企業(yè)注冊(cè)地
C.取得所得的非居民企業(yè)所在地
D.取得所得的非居民企業(yè)注冊(cè)地
最新試題
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。