A.各類備用金類
B.黨、團(tuán)、工會經(jīng)費
C.小型基建項目
D.食堂、招待所等福利機(jī)構(gòu)
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A.大型基建類賬戶開立
B.黨、團(tuán)、工會經(jīng)費類賬戶開立
C.保險統(tǒng)籌類賬戶開立
D.費用類及備用金類賬戶開立
A.全行新開保險統(tǒng)籌類賬戶
B.全行新開大型基建項目賬戶
C.一級（直屬）分行本級及轄屬機(jī)構(gòu)費用戶、縣區(qū)支行費用戶
D.一級（直屬）分行本級及轄屬機(jī)構(gòu)賬戶變更
A.一級分行機(jī)關(guān)（直屬機(jī)構(gòu)）黨、團(tuán)、工會經(jīng)費類賬戶
B.一級分行機(jī)關(guān)（直屬機(jī)構(gòu)）費用類、備用金類賬戶和一級（直屬）分行本級及轄屬機(jī)構(gòu)城區(qū)支行備用金戶
C.一級（直屬）分行本級及轄屬機(jī)構(gòu)特定用途類賬戶
D.總行機(jī)關(guān)（直屬機(jī)構(gòu)）黨、團(tuán)、工會經(jīng)費類賬戶
A.股息、紅利等權(quán)益性投資收益
B.利息、獎金、特許權(quán)使用費所得
C.收回投資
D.企業(yè)員工個人收入
A.外商獨資企業(yè)
B.在法國成立但實際管理機(jī)構(gòu)在北京的企業(yè)
C.實際管理機(jī)構(gòu)在美國，在國內(nèi)雖未設(shè)立機(jī)構(gòu)場所但有來源于中國境內(nèi)所得的企業(yè)
D.實際管理機(jī)構(gòu)在美國的企業(yè)
最新試題
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機(jī)構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。
申請銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。