A.信息科技組織架構(gòu)和制度建設(shè)不合理
B.信息資源安全性保障不力，容易遭受破壞
C.員工素質(zhì)不符合崗位要求
D.業(yè)務(wù)系統(tǒng)穩(wěn)定性不夠
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A.未及時(shí)將來證通知經(jīng)辦行和客戶
B.客戶未提交正本信用證即辦理信用證項(xiàng)下交單
C.未按有關(guān)規(guī)定及國(guó)際慣例審核信用證項(xiàng)下出口單據(jù)
D.未按規(guī)定整理、保管檔案，造成單據(jù)和委托書缺失
A.客戶證書未雙人及時(shí)發(fā)放給客戶
B.對(duì)違反常規(guī)涉嫌套取現(xiàn)金交易未及時(shí)監(jiān)控
C.辦理書面掛失未填寫相關(guān)申請(qǐng)書
D.申請(qǐng)人提供虛假資料欺詐
A.未與委托單位簽訂委托協(xié)議，客戶授權(quán)委托書未經(jīng)本人簽字
B.對(duì)批量入賬的未進(jìn)行筆數(shù)和金額的核對(duì)
C.賬務(wù)處理不及時(shí)，占用客戶資金
D.客戶信息管理風(fēng)險(xiǎn)，有隨意泄露客戶信息的現(xiàn)象
A.電話
B.郵件
C.面對(duì)面現(xiàn)場(chǎng)
D.短信
A.部門之間具有明確的職責(zé)分工以及相關(guān)職能的適當(dāng)分離，以避免潛在的利益沖突
B.密切監(jiān)測(cè)遵守指定風(fēng)險(xiǎn)限額或權(quán)限的情況
C.對(duì)新出臺(tái)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估
D.對(duì)接觸和使用銀行資產(chǎn)的記錄進(jìn)行安全監(jiān)控
最新試題
負(fù)責(zé)全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系建立和實(shí)施的部門有（）職責(zé)。
銀監(jiān)會(huì)案件專項(xiàng)治理第八次工作會(huì)議提出案件專項(xiàng)治理工作要做到“三個(gè)堅(jiān)持”包括（）。
關(guān)于商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)，下列說法正確的有（）。
《湖北省農(nóng)村信用社不良貸款管理辦法》規(guī)定，貸款辦理借新還舊必須同時(shí)滿足（）條件。
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)管理操作說法正確的是（）。
抵債資產(chǎn)在接收至處置的管理期間內(nèi)，實(shí)行管理責(zé)任制，妥善保管抵債資產(chǎn)，主要內(nèi)容包括（）。
銀行公司治理指引中強(qiáng)化監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能中的規(guī)定內(nèi)容包括（）。
各行社應(yīng)采?。ǎ┯行Т胧?duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
具體來說，銀行內(nèi)部控制包括（）幾個(gè)方面。
關(guān)于商業(yè)銀行授權(quán)，下列說法正確的是（）。