A.身份證
B.檢查證
C.執(zhí)法證
D.檢查通知書
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A.客戶信息公開程度越高,風險越可控
B.客戶交易記錄越完整,回溯性審查可靠性越高
C.金融機構通過中介機構比通過關聯(lián)公司更能便捷準確地取得客戶盡職調(diào)查結果
D.企業(yè)存續(xù)時間越長,越便于對其開展客戶盡職調(diào)查
A.張三給在美國留學女兒的境外賬戶一次性轉(zhuǎn)賬2萬美元。
B.張三一日內(nèi)分別向5個英國朋友的境外賬戶轉(zhuǎn)賬各5千美元。
C.張三給某公司在臺灣的賬戶一次性轉(zhuǎn)賬2萬美元。
D.張三給本*省某外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)賬50萬元人民幣。
A.來自敏感國家或地區(qū)
B.與敏感國家或地區(qū)有資金往來且無合理理由
C.與反恐怖融資監(jiān)控名單相關
D.行為異常
A.人民銀行
B.銀行業(yè)監(jiān)督管理機關
C.公安機關
D.國家安全機關
A.登記王某的姓名、賬號和住所
B.登記收款人的姓名、住所
C.留存王某的身份證復印件或影印件
D.通過核對或者查看已留存的客戶有效身份證件核實王某身份信息的準確性
A.洗錢活動的基本特征
B.金融機構的反洗錢義務
C.反洗錢的法律法規(guī)
D.我國反洗錢工作的進展
A.被調(diào)查對象的基本情況
B.可疑交易活動是否屬實
C.被調(diào)查對象的關聯(lián)交易情況
D.可疑交易活動發(fā)生的時間、金額、資金來源和去向等
A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的銀行結算賬戶開立業(yè)務
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負責人
C.兩個以上單位銀行結算賬戶信息中的聯(lián)系電話相同
D.兩個以上單位銀行結算賬戶信息中的聯(lián)系地址相同
A.公安機關
B.國家安全機關
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理機關
D.人民銀行
A.涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動,但情節(jié)一般。
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的。
C.嚴重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的。
D.其他情節(jié)嚴重或者情況緊急的情形。
最新試題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
金融機構收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。