A.及時、準確、完整
B.真實、完整
C.總量控制、切塊管理
D.真實、準確

A.及時、準確、完整
B.真實、完整
C.及時、準確
D.真實、準確

A.與該關聯(lián)交易有關聯(lián)關系的人員
B.關聯(lián)股東
C.關聯(lián)董事
D.關聯(lián)交易雙方

A.真實性
B.公允性
C.公平性
D.公正性

A.興業(yè)銀行董事會審計
B.關聯(lián)交易控制委員會審查
C.興業(yè)銀行董事會審計和關聯(lián)交易控制委員會審查
D.關聯(lián)交易控制委員會審計

A.實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示《中國人民銀行執(zhí)法證》和《反洗錢調(diào)查通知書》，否則金融機構(gòu)有權拒絕調(diào)查
B.實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員可根據(jù)自身工作安排，在任何時間對金融機構(gòu)的有關人員進行詢問
C.實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員可以詢問金融機構(gòu)有關人員，但詢問只能在金融機構(gòu)進行
D.實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員可以隨時查閱、復制被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料

A.一
B.二
C.三
D.以上均不對

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.人民銀行在設區(qū)的市一級的派出機構(gòu)
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.人民銀行省一級派出機構(gòu)

A.有關金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況應按年度向中國人民銀行或者當?shù)胤种C構(gòu)報告
B.有關金融機構(gòu)執(zhí)行客戶身份識別制度的情況，應按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或者當?shù)胤种C構(gòu)報告
C.人民銀行或當?shù)胤种C構(gòu)可以要求金融機構(gòu)按季度匯總報送有關報告可以交易情況
D.向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報告涉嫌犯罪的情況金融機構(gòu)應按年度向人民銀行或者當?shù)胤种C構(gòu)報告

A.本模塊可支持各級機構(gòu)對關聯(lián)交易相關文件查詢
B.本模塊可支持重大關聯(lián)交易額度的審批及分配情況查詢
C.本模塊可支持本機構(gòu)關聯(lián)方維護
D.本模塊可支持關聯(lián)交易日常信息的監(jiān)控和評估