單項(xiàng)選擇題BGL賬戶由()構(gòu)成

A.9+機(jī)構(gòu)號(hào)+幣別+核算碼+序號(hào)
B.9+幣別+機(jī)構(gòu)號(hào)+核算碼+序號(hào)
C.9+核算碼+幣別+機(jī)構(gòu)號(hào)+序號(hào)
D.9+序號(hào)+核算碼+幣別+機(jī)構(gòu)號(hào)


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1.單項(xiàng)選擇題BGL賬戶銷賬碼查詢通過(guò)()交易碼執(zhí)行。

A.20400
B.20430
C.20450
D.20431

2.單項(xiàng)選擇題BANCS中銷賬不允許()

A.分次銷賬
B.一筆銷多筆
C.多筆銷一筆

4.單項(xiàng)選擇題BANCS系統(tǒng)國(guó)際匯款風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中,下列屬于前臺(tái)柜員監(jiān)控的范圍是()。

A.核對(duì)原始憑證與交易單據(jù),營(yíng)業(yè)終了通過(guò)20490交易監(jiān)控所在機(jī)構(gòu)9991余額是否為零
B.核對(duì)8321匯出交易清單余額是否為零
C.利用CORONA銷賬系統(tǒng)進(jìn)行事后核銷監(jiān)控

5.單項(xiàng)選擇題BANCS系統(tǒng)個(gè)人外籍客戶信息在開(kāi)立客戶號(hào)前送AMLMAS系統(tǒng)進(jìn)行()的制裁名單檢索。

A.聯(lián)合國(guó)和中國(guó)公安部
B.美國(guó)OFAC
C.歐盟
D.全球

最新試題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí),銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份,及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類,以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。

題型:判斷題

注冊(cè)驗(yàn)資賬戶的期限較短,一般為3-6個(gè)月。

題型:判斷題

下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列說(shuō)法正確的是,派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

重空庫(kù)作為高風(fēng)險(xiǎn)部位,核心銀行系統(tǒng)重空庫(kù)交易的操作員與實(shí)物管理人員(即管庫(kù)員)應(yīng)相互分離,不得混崗操作。

題型:判斷題

在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機(jī)構(gòu)生效日前,柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱,僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。

題型:判斷題

下列可開(kāi)立基本存款賬戶的存款人是()

題型:多項(xiàng)選擇題

在新核心銀行系統(tǒng)時(shí),以存折、借記卡等形式開(kāi)立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶的,可由他人代辦,但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。

題型:判斷題

下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的()

題型:多項(xiàng)選擇題