A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上
B.營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上

A.朝鮮
B.科特迪瓦
C.哈薩克斯坦
D.緬甸

A.速匯金匯出和匯入
B.外幣結售匯交易
C.外幣兌換交易
D.旅行支票代售和兌換等一次性金融業(yè)務

A.業(yè)務處理中心反洗錢系統(tǒng)操作員
B.網點客戶經理
C.網點營運主管
D.網點反洗錢會計主管

A.高風險等級客戶
B.中風險等級客戶
C.低風險等級客戶
D.可疑客戶

A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月

A.對系統(tǒng)預警數據、網點人工發(fā)現(xiàn)的可疑線索數據進行分析、識別、補錄、初審和填報
B.根據可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網點完成調查任務
C.按照法律合規(guī)部對可疑交易報告的復核意見，做好分析、確認等處理工作
D.做好可疑交易所涉客戶風險等級的調整工作

A.當地公安機關
B.當地國家安全部門
C.當地人民銀行
D.當地政府部門的反恐組織

A.可疑交易填報
B.可疑填報任務分配
C.可疑信息人工錄入
D.可疑交易審核報告

A.總行
B.客戶歸屬分行
C.特殊名單建立分行
D.其他選項皆不是