A.可疑交易填報(bào)
B.可疑填報(bào)任務(wù)分配
C.可疑信息人工錄入
D.可疑交易審核報(bào)告
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A.總行
B.客戶歸屬分行
C.特殊名單建立分行
D.其他選項(xiàng)皆不是
A.1年(含)以上
B.1年(不含)以上
C.3年(含)以上
D.3年(不含)以上
A.可疑交易填報(bào)
B.可疑填報(bào)任務(wù)分配
C.可疑交易審核報(bào)告
D.可疑信息人工錄入
A.按資金收入情況累計(jì)計(jì)算
B.按資金付出情況累計(jì)計(jì)算
C.按資金收入或者付出的情況單邊累計(jì)計(jì)算
D.按資金收入和付出的情況合并累計(jì)計(jì)算
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每?jī)赡?/p>
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每?jī)赡?/p>
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每?jī)赡?/p>
A.每三年
B.每半年
C.每年
D.每?jī)赡?/p>
A.對(duì)公賬戶
B.對(duì)私賬戶
C.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.其他選項(xiàng)皆是
A.當(dāng)日
B.二個(gè)工作日內(nèi)
C.二個(gè)自然日內(nèi)
D.其他選項(xiàng)皆不是
最新試題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()