A.對系統(tǒng)預警數(shù)據(jù)、網(wǎng)點人工發(fā)現(xiàn)的可疑線索數(shù)據(jù)進行分析、識別、補錄、初審和填報
B.根據(jù)可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網(wǎng)點完成調查任務
C.按照法律合規(guī)部對可疑交易報告的復核意見，做好分析、確認等處理工作
D.做好可疑交易所涉客戶風險等級的調整工作
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A.當?shù)毓矙C關
B.當?shù)貒野踩块T
C.當?shù)厝嗣胥y行
D.當?shù)卣块T的反恐組織
A.可疑交易填報
B.可疑填報任務分配
C.可疑信息人工錄入
D.可疑交易審核報告
A.總行
B.客戶歸屬分行
C.特殊名單建立分行
D.其他選項皆不是
A.1年（含）以上
B.1年（不含）以上
C.3年（含）以上
D.3年（不含）以上
A.可疑交易填報
B.可疑填報任務分配
C.可疑交易審核報告
D.可疑信息人工錄入
A.按資金收入情況累計計算
B.按資金付出情況累計計算
C.按資金收入或者付出的情況單邊累計計算
D.按資金收入和付出的情況合并累計計算
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年
A.每三年
B.每半年
C.每年
D.每兩年
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。