單項選擇題各分行對于速匯金匯出和匯入、外幣結售匯交易、外幣兌換交易、（），應嚴格按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）規(guī)定，及時通過可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)手工錄入上報。

A.速匯金匯出和匯入
B.外幣結售匯交易
C.外幣兌換交易
D.旅行支票代售和兌換等一次性金融業(yè)務


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1.單項選擇題（）應組織完成系統(tǒng)反饋的可疑交易客戶的審核和處理。

A.業(yè)務處理中心反洗錢系統(tǒng)操作員
B.網點客戶經理
C.網點營運主管
D.網點反洗錢會計主管

2.單項選擇題經批準可以建立業(yè)務關系的外國政要身份的客戶，分行應按照（）要求處理。

A.高風險等級客戶
B.中風險等級客戶
C.低風險等級客戶
D.可疑客戶

4.單項選擇題以下哪條不是省直分行業(yè)務處理中心的主要職責。（）

A.對系統(tǒng)預警數據、網點人工發(fā)現的可疑線索數據進行分析、識別、補錄、初審和填報
B.根據可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網點完成調查任務
C.按照法律合規(guī)部對可疑交易報告的復核意見，做好分析、確認等處理工作
D.做好可疑交易所涉客戶風險等級的調整工作

6.單項選擇題省直分行集中處理“反洗錢報告復核崗”在“（）”中，對“反洗錢監(jiān)測分析崗”上報的可疑交易報告進行審核。

A.可疑交易填報
B.可疑填報任務分配
C.可疑信息人工錄入
D.可疑交易審核報告

7.單項選擇題對于涉及交行客戶的特殊名單信息，由（）進行特殊名單認定工作。

A.總行
B.客戶歸屬分行
C.特殊名單建立分行
D.其他選項皆不是

8.單項選擇題反洗錢中的“長期”系指（）。

A.1年（含）以上
B.1年（不含）以上
C.3年（含）以上
D.3年（不含）以上

10.單項選擇題反洗錢中的累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況（）。

A.按資金收入情況累計計算
B.按資金付出情況累計計算
C.按資金收入或者付出的情況單邊累計計算
D.按資金收入和付出的情況合并累計計算