單項選擇題司法機關按照華夏銀行反洗錢風險等級劃分標準應劃分為（）。
A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.不需劃分風險等級
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1.單項選擇題客戶信息與已知恐怖主義、外國政要等個人或單位名單特征相符或與之發(fā)生交易的客戶按照劃分標準應劃分為（）。
A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.不需劃分風險等級
2.單項選擇題符合反洗錢可疑交易特征，有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的客戶按照劃分標準應劃分為（）。
A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.不需劃分風險等級
3.單項選擇題以下不是反洗錢客戶反洗錢風險等級管理應遵循的原則是哪一項（）。
A.審慎性原則
B.一慣性
C.持續(xù)性原則
D.保密性原則
4.單項選擇題客戶反洗錢風險等級評定的范圍包括（）
A.僅對公客戶
B.僅對私客戶
C.經(jīng)人民銀行調(diào)查過的客戶
D.各類對公客戶、對私客戶
5.單項選擇題華夏銀行客戶反洗錢風險等級劃分是指按照客戶的特點或者賬戶的屬性，將客戶劃分為（）個等級。
A.2
B.3
C.4
D.5
最新試題
交易畫面2000由62000交易回顯而來，并在2000畫面中自動回顯（）和產(chǎn)品類別。
題型：單項選擇題
7051帳戶基本信息的維護根據(jù)選項不同，可以回顯到（）菜單操作。
題型：單項選擇題
3045轉(zhuǎn)帳銷戶交易，適用于客戶來柜臺辦理轉(zhuǎn)賬銷戶，將本息合計金額轉(zhuǎn)入另一個存款帳戶。包含本外幣個人存款賬戶的銷戶、（）的銷戶。
題型：單項選擇題
2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率，（）不需要更改此字段，此字段均使用默認值
題型：單項選擇題
924通知維護若修改（），打印通知帳戶支取通知單
題型：單項選擇題
9071交易用于為需要開立存款證明的個人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明，一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€賬戶。
題型：單項選擇題
通過在400畫面中選擇不同的明細類別，包括（）、費用明細查詢、賬戶存款積數(shù)查詢，分別返回不同的明細查詢結果。
題型：單項選擇題
62091利率查詢用于查詢（）
題型：單項選擇題
（）交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購買售出類的票據(jù)（如：支票）或向非華夏銀行開戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。
題型：單項選擇題
原始憑證可以作為（）登記的依據(jù)
題型：單項選擇題