單項選擇題支行營業(yè)網(wǎng)點于每季度結(jié)束后()個工作日內(nèi),將華夏銀行客戶電子清單(高風險)報分行會計部。
A.3
B.5
C.10
D.15
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題司法機關(guān)按照華夏銀行反洗錢風險等級劃分標準應(yīng)劃分為()。
A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.不需劃分風險等級
2.單項選擇題客戶信息與已知恐怖主義、外國政要等個人或單位名單特征相符或與之發(fā)生交易的客戶按照劃分標準應(yīng)劃分為()。
A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.不需劃分風險等級
3.單項選擇題符合反洗錢可疑交易特征,有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的客戶按照劃分標準應(yīng)劃分為()。
A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.不需劃分風險等級
4.單項選擇題以下不是反洗錢客戶反洗錢風險等級管理應(yīng)遵循的原則是哪一項()。
A.審慎性原則
B.一慣性
C.持續(xù)性原則
D.保密性原則
5.單項選擇題客戶反洗錢風險等級評定的范圍包括()
A.僅對公客戶
B.僅對私客戶
C.經(jīng)人民銀行調(diào)查過的客戶
D.各類對公客戶、對私客戶
最新試題
通知維護時,選擇(),不扣除取消已建立通知的通知期間利息。
題型:單項選擇題
9093借方部分凍結(jié),支持司法凍結(jié)、()、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開立個人存款證明而對賬戶進行的部分金額凍結(jié)。
題型:單項選擇題
賬戶生命周期內(nèi)的狀態(tài)變化沒有()。
題型:單項選擇題
()適用于華夏銀行客戶對其名下賬戶的售出類票據(jù)情況進行查詢,查詢結(jié)果包含:已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。
題型:單項選擇題
408存款余額查詢用于查詢某個帳戶當前的存款余額。個人類產(chǎn)品需要輸入憑證號及(),對公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過重空查詢。
題型:單項選擇題
62091利率查詢用于查詢()
題型:單項選擇題
個人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書面掛失期限到期后由()重置。
題型:單項選擇題
交易畫面2000由62000交易回顯而來,并在2000畫面中自動回顯()和產(chǎn)品類別。
題型:單項選擇題
2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率,()不需要更改此字段,此字段均使用默認值
題型:單項選擇題
通過在400畫面中選擇不同的明細類別,包括()、費用明細查詢、賬戶存款積數(shù)查詢,分別返回不同的明細查詢結(jié)果。
題型:單項選擇題