判斷題在特殊情況下,經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn),可以采取空存賬戶(hù)現(xiàn)金、虛增尾箱現(xiàn)金的方式處理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

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4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)反洗錢(qián)相關(guān)法律法規(guī),以下哪些情況無(wú)需要通過(guò)中國(guó)人民銀行建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)對(duì)客戶(hù)的身份證件進(jìn)行核查()

A.以開(kāi)立賬戶(hù)等方式與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)
B.為不在機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或外幣等值1000美元以上的
C.為客戶(hù)辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上的轉(zhuǎn)賬交易
D.為自然人客戶(hù)辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)

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