A.月
B.季
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A.全面檢查
B.專項檢查
C.常規(guī)檢查
D.現(xiàn)場檢查
A.抽查
B.常規(guī)檢查
C.現(xiàn)場檢查
D.非現(xiàn)場檢查
A.1
B.2
C.3
D.4
A.副經(jīng)理(不含)
B.副經(jīng)理(含)
C.經(jīng)理(不含)
D.經(jīng)理(含)
A.1
B.2
C.3
D.4
A.合規(guī)部
B.會計部
C.業(yè)務(wù)部門
D.反洗錢工作辦公室
A.合規(guī)部
B.會計部
C.業(yè)務(wù)部門
D.反洗錢工作辦公室
A.合規(guī)部
B.審計部
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
D.會計部
A.謹慎
B.合作
C.公平
D.公正
A.客觀
B.謹慎
C.合作
D.公平
最新試題
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。