單項選擇題單位存款人因增資驗資需要開立銀行結(jié)算賬戶的,應(yīng)持其()股東會或懂事會決議等證明文件在銀行開立一個臨時存款賬戶。

A.專用存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.以上均對


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1.單項選擇題銀行負責(zé)對存款人開戶申請資料的()、完整性、合規(guī)性、進行審查。

A.有效性
B.真實性
C.合理性
D.準(zhǔn)確性

2.單項選擇題開戶許可證是()依法準(zhǔn)予申請人在銀行開立核準(zhǔn)類銀行結(jié)算賬戶的行政許可證件。

A.中國人民銀行
B.財政局
C.中國人民銀行地方分行
D.政府機關(guān)

3.單項選擇題以下()不是中國人民銀行需要實行核準(zhǔn)制度的單位銀行結(jié)算賬戶。

A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.預(yù)算單位專用存款賬戶

4.單項選擇題中國人民銀行負責(zé)對銀行結(jié)算賬戶的()進行檢查監(jiān)督。

A.開立
B.使用
C.變更和撤銷
D.以上均是

5.單項選擇題中國人民銀行是銀行結(jié)算賬戶的()部門。

A.管理
B.監(jiān)督
C.執(zhí)行
D.監(jiān)督管理

最新試題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型:判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型:判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型:判斷題