A.中國人民銀行
B.財政局
C.中國人民銀行地方分行
D.政府機關(guān)
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你可能感興趣的試題
A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.預算單位專用存款賬戶
A.開立
B.使用
C.變更和撤銷
D.以上均是
A.管理
B.監(jiān)督
C.執(zhí)行
D.監(jiān)督管理
A.網(wǎng)銀犯罪
B.洗錢犯罪
C.銀行卡犯罪
D.ATM犯罪
A.“銀行卡業(yè)務反洗錢風險”
B.“非面對面業(yè)務反洗錢風險”
C.“面對面業(yè)務洗錢風險”
D.“網(wǎng)銀業(yè)務洗錢風險”
最新試題
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關(guān)注。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。