A.總行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
B.行長(zhǎng)
C.董事會(huì)
D.監(jiān)事會(huì)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.全行反洗錢(qián)政策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況
B.全行反洗錢(qián)工作成果
C.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)案例報(bào)告
D.反洗錢(qián)宣傳與培訓(xùn)情況
A.定期
B.不定期
C.及時(shí)
D.定期與不定期
A.分行
B.支行
C.總行
D.分支行
A.反洗錢(qián)工作檢查報(bào)告
B.洗錢(qián)類(lèi)型分析報(bào)告
C.風(fēng)險(xiǎn)信息
D.檢查方案
A.總行與支行
B.總行與分支行
C.總行與分行
D.分行與支行
最新試題
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線(xiàn)來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。