A.全行反洗錢政策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況
B.全行反洗錢工作成果
C.洗錢風(fēng)險案例報告
D.反洗錢宣傳與培訓(xùn)情況
您可能感興趣的試卷
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A.定期
B.不定期
C.及時
D.定期與不定期
A.分行
B.支行
C.總行
D.分支行
A.反洗錢工作檢查報告
B.洗錢類型分析報告
C.風(fēng)險信息
D.檢查方案
A.總行與支行
B.總行與分支行
C.總行與分行
D.分行與支行
A.準(zhǔn)確
B.有效
C.完整
D.真實
A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
C.《中華人民共和國反洗錢法》
D.《華夏銀行反洗錢管理辦法》
A.《聯(lián)合國反腐敗公約》
B.《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
C.《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《打擊跨國有組織犯罪公約》
A.合作原則
B.持續(xù)原則
C.不得以保守銀行秘密為由拒絕司法協(xié)助義務(wù)的原則
D.保密原則
A.賬戶名稱
B.單位名稱
C.法定代表人簽章
D.以上均對
A.開戶銀行
B.中國人民銀行總行
C.中國人民銀行地方分支行
D.財政局
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。