單項選擇題（）反洗錢領導小組應不定期向行長辦公會、黨委會報告反洗錢信息。

A.分行
B.支行
C.總行
D.分支行


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1.單項選擇題《華夏銀行反洗錢信息報送實施細則》所稱反洗錢信息不包括（）。

A.反洗錢工作檢查報告
B.洗錢類型分析報告
C.風險信息
D.檢查方案

2.單項選擇題《華夏銀行反洗錢信息報送實施細則》適用于（）開展反洗錢信息報送工作。

A.總行與支行
B.總行與分支行
C.總行與分行
D.分行與支行

4.單項選擇題《華夏銀行反洗錢信息報送實施細則》制定依據不包括（）。

A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《反洗錢非現場監(jiān)管辦法（試行）》
C.《中華人民共和國反洗錢法》
D.《華夏銀行反洗錢管理辦法》

5.單項選擇題（）公約增加了有關重要公職人員賬戶強化審查新的內容。

A.《聯合國反腐敗公約》
B.《聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
C.《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《打擊跨國有組織犯罪公約》

6.單項選擇題《聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》首次確立了（）。

A.合作原則
B.持續(xù)原則
C.不得以保守銀行秘密為由拒絕司法協助義務的原則
D.保密原則

7.單項選擇題預留銀行簽章中公章或財務專用章的名稱依法可使用簡稱的，（）應與其保持一致。

A.賬戶名稱
B.單位名稱
C.法定代表人簽章
D.以上均對

8.單項選擇題單位存款人申請更換預留公章或財務專用章，應向（）出具書面申請、原預留公章或財務章用章。

A.開戶銀行
B.中國人民銀行總行
C.中國人民銀行地方分支行
D.財政局

10.單項選擇題中國人民銀行負責銀行機構代碼信息的（）。

A.統(tǒng)一管理和維護
B.監(jiān)督
C.制定
D.以上均對

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