A.年度反洗錢工作計(jì)劃
B.年度反洗錢工作報(bào)告
C.年度工作報(bào)表
D.典型案例分析報(bào)告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.行長(zhǎng)
C.董事會(huì)
D.監(jiān)事會(huì)
A.全行反洗錢政策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況
B.全行反洗錢工作成果
C.洗錢風(fēng)險(xiǎn)案例報(bào)告
D.反洗錢宣傳與培訓(xùn)情況
A.定期
B.不定期
C.及時(shí)
D.定期與不定期
A.分行
B.支行
C.總行
D.分支行
A.反洗錢工作檢查報(bào)告
B.洗錢類型分析報(bào)告
C.風(fēng)險(xiǎn)信息
D.檢查方案
A.總行與支行
B.總行與分支行
C.總行與分行
D.分行與支行
A.準(zhǔn)確
B.有效
C.完整
D.真實(shí)
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》
C.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
D.《華夏銀行反洗錢管理辦法》
A.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
B.《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
C.《制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D.《打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
A.合作原則
B.持續(xù)原則
C.不得以保守銀行秘密為由拒絕司法協(xié)助義務(wù)的原則
D.保密原則
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。