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多項選擇題有下列（）情形之一的，存款人應向開戶銀行提出撤銷銀行結算賬戶的申請。

A.被撤并、解散、宣告破產或關閉的。
B.注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的。
C.因遷址需要變更開戶銀行的。
D.其他原因需要撤銷銀行結算賬戶的。

1.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄且情節(jié)嚴重的，除對金融機構罰款外，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處（）罰款。

A.一萬元以上五萬元以下
B.一萬元以上十萬元以下
C.五萬元以上二十萬元以下
D.五萬元以上五十萬元以下

2.單項選擇題對客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，金融機構應當立即向（）報告。

A.海關
B.中國人民銀行總行
C.中國人民銀行當地分支機構
D.公安機關

3.單項選擇題以下信息不屬于法人、其他組織和個體工商戶身份基本信息的是（）。

A.組織機構代碼
B.經營范圍
C.授權辦理業(yè)務人員的姓名
D.注冊資本

4.單項選擇題以下信息不屬于自然人客戶身份基本信息的是（）。

A.聯(lián)系方式
B.工作單位地址
C.身份證件的有效期限
D.年齡

5.單項選擇題可疑交易特征“長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付。”中所指的“長期”和“大量”分別是指（）。

A.1年以上單筆或者累計低于但接近大額交易標準
B.5年以上單筆或者累計低于但接近大額交易標準
C.1年以上單筆低于但接近大額交易標準
D.5年以上單筆或者累計高于但接近大額交易標準

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