A.透明
B.等價交換
C.誠實
D.信用
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A.企業(yè)事業(yè)單位
B.國家機關(guān)、社會團體
C.部隊
D.外商投資企業(yè)
A.行業(yè)協(xié)會
B.境內(nèi)外關(guān)聯(lián)行
C.第三方機構(gòu)
A.是否存在管控信息
B.查詢客戶是否已在所在地外匯局辦理境外放款額度登記
C.查詢并打印控制信息表
A.債轉(zhuǎn)股
B.確有客觀原因無法收回境外放款本息
C.債務(wù)豁免
D.擔保履約
A.金額
B.利率
C.還本付息方式
D.期限
A.母子公司
B.子母公司
C.同一家母公司直接或間接持股的兩家企業(yè)
D.母對孫或?qū)O對母公司
A.結(jié)匯所得人民幣資金直接劃入結(jié)匯待支付賬戶
B.結(jié)匯后不進入結(jié)匯待支付賬戶而是直接辦理對外支付
C.從結(jié)匯待支付賬戶辦理人民幣對外支付
D.直接從外債專用賬戶辦理對外付匯
A.外債提款
B.支付外債利息
C.支付外債項下管理費
D.外債本金償還
A.銀行不得為資本項目信息系統(tǒng)中存在管控的企業(yè)辦理外債還本付息。
B.對于短期內(nèi)資金頻繁進出、外債資金無實際用途即提前還本付息等客戶，銀行應(yīng)提高識別可疑交易的主動性和敏感性，應(yīng)納入關(guān)注企業(yè)名單，在今后辦理業(yè)務(wù)時從嚴審核。
C.及時將關(guān)注客戶信息反饋給外匯局。
D.銀行應(yīng)通過合理方式將真實性證明資料留存?zhèn)洳椤?/p>
A.原則上要求經(jīng)外匯局登記的外債合同有提前還款的條款
B.債權(quán)人、客戶均同意提前還款
C.由銀行提出申請，方能辦理提前還款
D.外債合同沒有提前還款條款的，不得提前還款
最新試題
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項時，需進入其待核查賬戶。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進行。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對機構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機構(gòu)、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。