多項選擇題有價單銷毀時，（）應(yīng)派人監(jiān)銷，并在《待銷毀有價單證明細表》上簽字。

A.運行管理部門
B.資產(chǎn)負債管理部門
C.保衛(wèi)部門
D.內(nèi)控合規(guī)部門


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1.多項選擇題有價單證包括（）。

A.國家債券
B.旅行支票
C.定額存單
D.固定面額的各種銀行卡

2.多項選擇題現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務(wù)包括（）。

A.柜員向“99999錢箱”領(lǐng)取或繳存現(xiàn)金
B.柜員之間的往入、往出
C.系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)金調(diào)撥
D.人民銀行之間現(xiàn)金調(diào)撥

3.多項選擇題大額交易免報標準包括（）。

A.銀行在黃金交易所進行的黃金交易
B.滿足大額交易報告標準的預(yù)約現(xiàn)金取款
C.同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易
D.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換

4.多項選擇題出現(xiàn)以下情形時，應(yīng)當重新識別客戶身份（）。

A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C.獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的

5.多項選擇題現(xiàn)金收款的要點包括（）。

A.先核驗大數(shù)、后清點細數(shù)
B.當面點清
C.一筆一清
D.按券別錄入