A.公安機關
B.國家安全部門
C.海關緝私部門
D.紀檢監(jiān)察部門

A.處置階段
B.離析階段
C.轉(zhuǎn)移階段
D.融合階段

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級分支機構
C.中國人民銀行地市中心支行
D.中國人民銀行縣（市）支行

A.對履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當保密，只能用于反洗錢調(diào)查，非依法律、行政法規(guī)規(guī)定，不得向任何組織和個人提供
B.司法機關依照本規(guī)定獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟
C.對違反保密義務的，依法承擔法律責任
D.中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，作為我國統(tǒng)一的大額交易和可疑交易報告的接收、分析、保存機構，避免因反洗錢信息分散而侵害金融機構客戶的隱私權和商業(yè)秘密

A.臨時機構，應出具其駐在地營業(yè)經(jīng)理部門同意設立臨時機構的批文
B.異地建筑施工及安裝單位，應出具其營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本，以及施工及安裝地建設營業(yè)經(jīng)理部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同，其基本存款賬戶開戶登記證
C.異地從事臨時經(jīng)營活動的單位，應出具其營業(yè)執(zhí)照正本以及臨時經(jīng)營地工商行政管理部門的批文，其基本存款賬戶開戶登記證
D.注冊驗資資金，應出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預先核準通知書或有關部門的批文