A.經(jīng)辦、復核名章
B.賬戶復審專用章。
C.部門領(lǐng)導以及分管行長名章
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A.初審部門業(yè)務(wù)專用章
B.初審部門有權(quán)簽字人簽章
C.初審部門經(jīng)辦、復核人簽章
A.報經(jīng)復審部門負責人審批同意
B.賬戶管理人員同意后,均可調(diào)閱
C.需在賬戶檔案管理人員陪同下方可調(diào)閱,并應(yīng)記錄備案
D.賬戶檔案資料除法律規(guī)定的有權(quán)部門外,一律不得復印
E.部門調(diào)閱均可復印
A.通報批評。
B.情節(jié)嚴重的,暫停賬戶行開戶資格。
C.對相關(guān)責任人按《中國銀行股份有限公司員工違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進行處罰,并在內(nèi)控考核系統(tǒng)進行扣分處理。
A.法定代表人或單位負責人身份證件
B.熱線驗證聯(lián)系人授權(quán)書
C.授權(quán)書應(yīng)記載被授權(quán)人姓名、職務(wù)、移動電話、辦公電話
D.初審部門審核無誤后在印鑒卡片上進行批注
E.上級主管部門同意授權(quán)書
A.一般情況下,熱線驗證人員由網(wǎng)點業(yè)務(wù)經(jīng)理擔任,對于業(yè)務(wù)量大的網(wǎng)點可增加專人進行熱線驗證。
B.上級授權(quán)審批人對所授權(quán)支付業(yè)務(wù)有疑問的,應(yīng)由二級或一級授權(quán)審批人再次與客戶進行熱線驗證,確認該筆業(yè)務(wù)的真實性。
C.網(wǎng)點對公柜員以及事中監(jiān)督均可擔任熱線驗證。
D.嚴禁前臺業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、大堂經(jīng)理擔任熱線驗證人員。
A.對單筆轉(zhuǎn)賬支付超過100萬元(含)以上的大額轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)
B.對單筆超過50萬(含)以上的大額現(xiàn)金支付
C.當日發(fā)生的,在規(guī)定限額以內(nèi)但符合反洗錢相關(guān)規(guī)定的頻繁異常轉(zhuǎn)賬、大額現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)
D.收款人為財政局/國庫、有權(quán)機關(guān)扣劃、驗(增)資賬戶轉(zhuǎn)存基本存款賬戶或原路退回業(yè)務(wù)
E.新開戶發(fā)生的首筆轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)
A.進口項下購付匯業(yè)務(wù)、國內(nèi)信用證項下付款業(yè)務(wù)及工程項下購付匯業(yè)務(wù)
B.客戶與銀行簽訂了網(wǎng)上銀行支付協(xié)議,由客戶端發(fā)起的網(wǎng)上銀行支付業(yè)務(wù)
C.與客戶簽訂了理財協(xié)議按協(xié)議劃款業(yè)務(wù)
D.繳納稅款業(yè)務(wù)
E.歸還銀行貸款業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)存銀行定期存款業(yè)務(wù)、劃轉(zhuǎn)銀行保證金業(yè)務(wù)
F.購買重要空白憑證
A、約定組合印鑒類
B、約定業(yè)務(wù)金額類
C、約定共同組合類
D、約定業(yè)務(wù)類型類
E、特殊約定組合類
A.應(yīng)出具建筑施工及安裝單位負責人的身份證件
B.應(yīng)出具項目部負責人的身份證件
C.應(yīng)出具建筑施工及安裝單位授權(quán)該項目部開戶的授權(quán)書
D.建筑施工及安裝單位應(yīng)出具授權(quán)書,授權(quán)書中應(yīng)載明:項目部名稱、項目部負責人姓名,以及項目部因賬戶開立、使用和撤銷而產(chǎn)生的所有法律責任由該建筑施工及安裝單位承擔等內(nèi)容
A.營業(yè)執(zhí)照
B.政府人事部門或編制委員會的批文
C.稅務(wù)登記證
D.財政部門批文
E.事業(yè)法人登記證書
最新試題
取消許可前開立的基本存款賬戶、臨時存款賬戶撤銷或變更賬戶名稱、法人或單位負責人,開戶行需收回原開戶許可證原件。
備案成功后,通過系統(tǒng)打印《基本存款賬戶信息》和存款人查詢密碼,交付客戶。
賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務(wù)中,對于需要開展持續(xù)識別、重新識別或銷戶挽留的,客戶經(jīng)理提交的()等與原開戶資料一并專夾保管。
機關(guān)、實行預算管理的事業(yè)單位開立()()和(),需經(jīng)財政部門批準并經(jīng)人民銀行核準。
注冊驗資戶在驗資完成后結(jié)轉(zhuǎn)為結(jié)算賬戶時,應(yīng)參照開戶業(yè)務(wù)開展盡職調(diào)查。
錄入單位證件號碼后系統(tǒng)自動識別客戶為新增或存量。若為存量客戶,系統(tǒng)繼續(xù)進行“多頭戶”檢查,判斷是否在人民銀行開立過基本存款賬戶,有則不予再次開立。
公開信息核實是通過政府機構(gòu)網(wǎng)站等渠道核實客戶經(jīng)營地址是否真實存在,若客戶的注冊地址與經(jīng)營地址不一致,核實兩個地址是否均真實合理。
企業(yè)開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶后,應(yīng)當立即最遲于當日將開戶信息通過賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)備案,并在開戶后2個工作日內(nèi)將基本存款賬戶、臨時存款賬戶開戶資料復印件或影像報送人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)。
開戶聯(lián)動簽約產(chǎn)品時,聯(lián)動完成人民銀行核準類單位結(jié)算賬戶啟用。
客戶未在證件有效期內(nèi)更新且未提出合理理由的,證件到期時人民銀行原則上應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)(法律法規(guī)禁止的除外)。