A.LN系統(tǒng)
B.CCS系統(tǒng)
C.CIF系統(tǒng)
D.BOEING系統(tǒng)
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A.名稱及注冊地址
B.注冊地址
C.可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營及社會活動的執(zhí)照號
D.預(yù)計利潤
A.業(yè)務(wù)主管部門
B.國際金融部
C.內(nèi)控合規(guī)部
D.風(fēng)險管理部
A.真實命中
B.未確定命中
C.誤命中
D.以上都不對
A.單人審閱
B.自動審查
C.反復(fù)確認(rèn)
D.雙人復(fù)核
A.國際支付標(biāo)準(zhǔn)
B.國內(nèi)支付標(biāo)準(zhǔn)
C.監(jiān)管支付要求
D.當(dāng)?shù)匾?guī)章
最新試題
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）