多項(xiàng)選擇題涉電信詐騙犯罪可疑特征包括但不限于（）。

A.開戶資金較小，且開戶后隨即將資金取走
B.賬戶交易多為網(wǎng)銀、自助柜員機(jī)等非柜面交易方式
C.長期未使用的賬戶突然發(fā)生頻繁或大額交易
D.銀行卡在境外自助設(shè)備上按照取現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)限額頻繁支取現(xiàn)金
E.機(jī)構(gòu)賬戶資金交易與其經(jīng)營范圍、規(guī)模明顯不符
F.存在構(gòu)造性資金交易，意圖規(guī)避限額交易


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1.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號(hào)）的立法依據(jù)是（）。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國中國人民銀行法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《中華人民共和國反恐怖主義法》

2.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為建立健全洗錢和反恐怖融資管理體系，全面識(shí)別和評(píng)估自身面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，采取與風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)的政策和程序，由（）頒布了2019年第1號(hào)令。

A.中國銀行監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)