單項選擇題風險預(yù)警的處理和審核應(yīng)在（）天內(nèi)完成，對于需提交總行審核的風險預(yù)警，一級分行反洗錢主管部門應(yīng)在（）天內(nèi)完成審核。
A.30；20
B.30；15
C.20；15
D.15；10
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題反洗錢和反恐怖融資監(jiān)控名單發(fā)生調(diào)整的，反洗錢主管部門應(yīng)當立即組織對農(nóng)行所有客戶以及上溯（）年內(nèi)的交易開展回溯性調(diào)查，并提交可疑交易報告。對跨境交易和一次性交易等較高風險業(yè)務(wù)的回溯性調(diào)查，應(yīng)當在知道或者應(yīng)當知道恐怖活動組織及恐怖活動人員名單之日起（）個工作日內(nèi)完成。
A.3；5
B.3；7
C.5；7
D.5；10
2.單項選擇題同業(yè)合作貿(mào)易融資的加強型盡職調(diào)查篩查按照（）加強型盡職調(diào)查篩查要求執(zhí)行。
A.個人客戶貿(mào)易融資
B.集團客戶貿(mào)易融資
C.法人客戶貿(mào)易融資
D.以上答案都不對
3.單項選擇題（）是客戶盡職調(diào)查的責任部門，負責組織開展本條線客戶盡職調(diào)查工作，建立、審核、維護客戶盡職調(diào)查檔案，對客戶信息的真實性、完整性和有效性負責。
A.反洗錢主管部門
B.客戶管理部門
C.業(yè)務(wù)管理部門
D.科技部門
4.單項選擇題經(jīng)辦機構(gòu)對客戶制裁風險評級結(jié)果存在異議的，可申請風險等級調(diào)整。由中風險及以下級別逐級向下調(diào)整的，需注明理由后上報（）客戶部門和反洗錢主管部門，并經(jīng)部門審核人員審核同意。
A.本機機構(gòu)
B.一級支行
C.二級分行
D.一級分行
5.單項選擇題農(nóng)業(yè)銀行客戶風險等級分類系統(tǒng)即為？（）
A.LN系統(tǒng)
B.CCS系統(tǒng)
C.CIF系統(tǒng)
D.BOEING系統(tǒng)
最新試題
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
題型：單項選擇題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
題型：單項選擇題
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當（）評級等級較高的機構(gòu)。
題型：單項選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
題型：單項選擇題
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
題型：判斷題