A.從外國投資者開立的NRA賬戶劃來
B.從外國投資者開立的前期費(fèi)用賬戶劃來
C.外國投資者從境外匯入
D.從同名資本金賬戶劃來
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A.外國投資者現(xiàn)行回收投資累計(jì)匯出資金原則上不超過外國投資者實(shí)際投入的資金
B.FDI減資變更登記時(shí),減資金額僅限于外國投資者實(shí)繳資本和未分配利潤
C.境外個(gè)人出售境內(nèi)房產(chǎn)所得購付匯,不得超過出售房產(chǎn)所得
D.因匯率差異等特殊原因,資本金實(shí)際入賬金額不得超過尚可流入金額3萬美元
A.向境內(nèi)劃入保證金賬戶繳納保證金
B.外商投資性公司資本金原幣境內(nèi)再投資劃出
C.收到外國投資者匯來FDI股權(quán)收購款
D.外國投資者減資購付匯
A.外商投資性企業(yè)資本金原幣境內(nèi)再投資
B.境內(nèi)匯入保證金賬戶原路退回資金
C.收到FDI前期費(fèi)用
D.前期費(fèi)用賬戶余額劃轉(zhuǎn)到資本金賬戶
A.FDI前期費(fèi)用賬戶有效期不超過6個(gè)月,延期最長不超過12個(gè)月
B.境外放款期限原則上在3個(gè)月-5年
C.短期外債期限不超過1年
D.服務(wù)貿(mào)易代墊款期限不超過24個(gè)月
A.FDI前期費(fèi)用原則上不超過30萬美元,超過的需報(bào)外匯局辦理登記
B.ODI前期費(fèi)用超過150萬美元且超過中方投資額15%的,需報(bào)外匯局辦理登記
C.目前境外放款本外幣合計(jì)上限不得超過企業(yè)凈資產(chǎn)的30%
D.企業(yè)借入外債的上限是凈資產(chǎn)的1倍。
A.未按規(guī)定辦理存量權(quán)益登記的
B.未彌補(bǔ)以往年度虧損的
C.未提取法定公積金的
D.未繳納所得稅的
A.匯出金額不得超過商品房轉(zhuǎn)讓金額
B.辦理資金匯出時(shí),轉(zhuǎn)讓商品房應(yīng)已在房產(chǎn)主管部門辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)
C.單筆匯出金額超過5萬美元的應(yīng)提交稅務(wù)備案表
D.需要到外匯局辦理核準(zhǔn)手續(xù)
A.境外匯入的購房款應(yīng)結(jié)匯后直接劃入房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的賬戶或二手房出讓方賬戶
B.境外機(jī)構(gòu)的境內(nèi)代表機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目賬戶不得結(jié)匯購買商品房
C.夫妻雙方一人為境內(nèi)個(gè)人,一人為境外個(gè)人的,按非居民購房辦理
D.境外個(gè)人在境內(nèi)可以購買不超過2套自住住房
A.境內(nèi)劃入保證金賬戶
B.非同名境內(nèi)再投資賬戶
C.原投資方劃出的資本金賬戶
D.境外匯入保證金賬戶
A.前期費(fèi)用賬戶
B.同名資本金賬戶
C.境內(nèi)劃入保證金賬戶
D.境內(nèi)再投資賬戶
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時(shí)間差較短。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶單筆交易金額(如等值100萬美元)較大,或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加,與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對(duì)個(gè)人客戶只用核查境內(nèi)個(gè)人身份證件。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí),需進(jìn)入其待核查賬戶。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前,銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則,比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí),所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。