A.匯出金額不得超過商品房轉(zhuǎn)讓金額
B.辦理資金匯出時，轉(zhuǎn)讓商品房應(yīng)已在房產(chǎn)主管部門辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)
C.單筆匯出金額超過5萬美元的應(yīng)提交稅務(wù)備案表
D.需要到外匯局辦理核準(zhǔn)手續(xù)
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A.境外匯入的購房款應(yīng)結(jié)匯后直接劃入房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的賬戶或二手房出讓方賬戶
B.境外機(jī)構(gòu)的境內(nèi)代表機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目賬戶不得結(jié)匯購買商品房
C.夫妻雙方一人為境內(nèi)個人，一人為境外個人的，按非居民購房辦理
D.境外個人在境內(nèi)可以購買不超過2套自住住房
A.境內(nèi)劃入保證金賬戶
B.非同名境內(nèi)再投資賬戶
C.原投資方劃出的資本金賬戶
D.境外匯入保證金賬戶
A.前期費(fèi)用賬戶
B.同名資本金賬戶
C.境內(nèi)劃入保證金賬戶
D.境內(nèi)再投資賬戶
A.劃入賬戶應(yīng)為被投資企業(yè)的資本金賬戶
B.外國投資者必須是劃入賬戶開戶主體的股權(quán)投資方
C.可以在同名前期費(fèi)用賬戶間劃轉(zhuǎn)
D.劃出行應(yīng)于資金劃出后，及時完成境內(nèi)劃轉(zhuǎn)的申報(bào)
A.備付金結(jié)匯
B.對外支付貿(mào)易款項(xiàng)
C.劃轉(zhuǎn)到他行同名資本金賬戶
D.意愿結(jié)匯
A.開戶前需先辦理境外匯入保證金業(yè)務(wù)登記
B.無論競標(biāo)是否成功，資金均應(yīng)原路退回
C.不得質(zhì)押貸款
D.不得結(jié)匯
A.不得存入現(xiàn)鈔
B.不得結(jié)匯
C.不得質(zhì)押貸款
D.除交易成功劃入接收方賬戶外，均應(yīng)原路劃回原劃出賬戶
A.境內(nèi)外匯再投資不得存在出資人與繳款人不一致的情況
B.賬戶資金不得以現(xiàn)鈔存入
C.不得因匯率差異原因造成實(shí)際流入金額超過尚可流入金額
D.無需辦理出資入賬登記
A.匯出20萬美元利潤
B.外商投資企業(yè)外轉(zhuǎn)中購付匯
C.境外匯入保證金賬戶原路退回境外
D.境外個人出售境內(nèi)房產(chǎn)購付匯
A.購匯歸還外債
B.支付資本項(xiàng)目交易保證金
C.撤資減資購付匯
D.購匯劃回資本金賬戶
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實(shí)際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進(jìn)行。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結(jié)算幣種需為同一幣種，無需在同一家網(wǎng)點(diǎn)辦理。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求，審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。