多項(xiàng)選擇題外保內(nèi)貸的擔(dān)保人可以為：（）。

A.境外個(gè)人
B.境內(nèi)個(gè)人
C.境外企業(yè)
D.境內(nèi)企業(yè)


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2.多項(xiàng)選擇題內(nèi)保外貸項(xiàng)下?lián)Ｘ?zé)任為境外債務(wù)人發(fā)行債券提供還款義務(wù)時(shí)，下列說(shuō)法正確為（）。

A.境外債務(wù)人應(yīng)由境內(nèi)機(jī)構(gòu)直接控股
B.境外債務(wù)人應(yīng)由境內(nèi)機(jī)構(gòu)間接控股
C.境外債務(wù)人與境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以是聯(lián)營(yíng)企業(yè)
D.境外債務(wù)人和境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以是關(guān)聯(lián)關(guān)系

3.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)從境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)借用貸款或獲得授信額度，在同時(shí)滿足以下（）條件的前提下，可以接受境外機(jī)構(gòu)或個(gè)人提供的擔(dān)保，并自行簽訂外保內(nèi)貸合同。

A.債務(wù)人為在境內(nèi)注冊(cè)經(jīng)營(yíng)的非金融機(jī)構(gòu)
B.債權(quán)人為在境內(nèi)注冊(cè)經(jīng)營(yíng)的金融機(jī)構(gòu)
C.擔(dān)保標(biāo)的為金融機(jī)構(gòu)提供的本外幣貸款（不包括委托貸款）或有約束力的授信額度
D.擔(dān)保形式符合境內(nèi)、外法律法規(guī)

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于跨境人民幣擔(dān)保業(yè)務(wù)的描述，正確的是：（）。

A.對(duì)于以外商投資企業(yè)為受益人的境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人對(duì)境內(nèi)銀行提供擔(dān)保，已實(shí)際履約的人民幣金額計(jì)入境外借款總規(guī)模。
B.若涉及人民幣跨境擔(dān)保業(yè)務(wù)，需報(bào)送人民幣跨境擔(dān)保信息。
C.境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)對(duì)外擔(dān)保使用人民幣履約時(shí)，可由境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)使用其境外留存的人民幣資金直接支付。
D.境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)境外分支機(jī)構(gòu)在香港特別行政區(qū)發(fā)行人民幣債券由境內(nèi)機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保的，境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在其分支機(jī)構(gòu)人民幣債券發(fā)行前20個(gè)工作日內(nèi)，將發(fā)債規(guī)模、期限及募集資金用途等材料向發(fā)改委備案。

5.多項(xiàng)選擇題內(nèi)保外貸項(xiàng)下?lián)Ｘ?zé)任為境外債務(wù)人發(fā)行債券提供還款義務(wù)時(shí)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤為（）。

A.境外債務(wù)人應(yīng)由境內(nèi)機(jī)構(gòu)直接控股
B.境外債務(wù)人應(yīng)由境內(nèi)機(jī)構(gòu)間接控股
C.境外債務(wù)人與境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以是聯(lián)營(yíng)企業(yè)
D.境外債務(wù)人和境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以是關(guān)聯(lián)關(guān)系

6.多項(xiàng)選擇題跨境擔(dān)保業(yè)務(wù)中，涉及到擔(dān)保費(fèi)的單筆收支為等值5萬(wàn)美元以下（含），原則上無(wú)需審核交易單證，憑以下文件直接辦理收支，但應(yīng)審核客戶(hù)是否存在涉嫌分拆的行為：（）。

A.《境外匯款申請(qǐng)書(shū)》
B.《對(duì)外付款/承兌通知書(shū)》
C.《國(guó)稅稅務(wù)備案登記表》
D.《涉外收入申報(bào)單》

7.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)跨境融資合同中涉及（）等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)在系統(tǒng)中及時(shí)更新相關(guān)信息。

A.經(jīng)審計(jì)的資本
B.境外債權(quán)人
C.借款期限
D.金額

9.多項(xiàng)選擇題非銀行機(jī)構(gòu)到外匯局辦理內(nèi)保外貸簽約登記時(shí)，應(yīng)提供以下（）材料。

A.關(guān)于辦理內(nèi)保外貸簽約登記的書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告
B.擔(dān)保合同
C.擔(dān)保項(xiàng)下主債務(wù)合同
D.外匯局認(rèn)為需要補(bǔ)充的相關(guān)證明材料（如發(fā)改委、商務(wù)部門(mén)關(guān)于境外投資項(xiàng)目的批準(zhǔn)文件、辦理變更登記時(shí)需要提供的變更材料等）

10.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)擔(dān)保履約款結(jié)匯（或購(gòu)匯），應(yīng)提交以下（）文件。

A.申請(qǐng)書(shū)
B.外保內(nèi)貸業(yè)務(wù)合同（或合同簡(jiǎn)明條款）
C.證明結(jié)匯（或購(gòu)匯）資金來(lái)源的書(shū)面材料
D.債務(wù)人提供的外保內(nèi)貸履約項(xiàng)下外債登記證明文件

最新試題

銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí)，所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

與客戶(hù)達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實(shí)，交易目的和交易性質(zhì)清晰。

題型：判斷題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，無(wú)需審核客戶(hù)是否有銀行不良記錄或受過(guò)監(jiān)管部門(mén)處罰等信息。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)注意企業(yè)分類(lèi)狀態(tài)需為A類(lèi)，收支結(jié)算幣種需為同一幣種，無(wú)需在同一家網(wǎng)點(diǎn)辦理。

題型：判斷題

辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，對(duì)于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核通關(guān)單證、交易對(duì)象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來(lái)源與去向等。

題型：判斷題

對(duì)于B、C類(lèi)企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶(hù)”管理要求，嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題