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A."委托方資金未到帳,中間業(yè)務(wù)批量操作員就已做批量代付操作"
B.將委托方代收付資金存入個(gè)人賬戶
C.客戶經(jīng)理接收委托單位的中間業(yè)務(wù)現(xiàn)金
D.批量業(yè)務(wù)沒有執(zhí)行雙人核對、雙人操作
E.高度重視對代收代付單位的盡職調(diào)查工作,按反洗錢規(guī)定做好資金來源的調(diào)查與大額、可疑交易的分析報(bào)送工作,防止不法份子利用代發(fā)、代扣功能實(shí)施洗錢等違法活動(dòng)
F.審慎辦理現(xiàn)金單代發(fā)業(yè)務(wù),如必須使用現(xiàn)金單進(jìn)行代發(fā),應(yīng)視同現(xiàn)金業(yè)務(wù)進(jìn)行管理
最新試題
辦理代收代付業(yè)務(wù),以下做法錯(cuò)誤的是()。
僅限客戶本人辦理的客戶資料變更內(nèi)容包括:()。
賬戶所有人要求查詢其名下賬戶資料時(shí),應(yīng)由賬戶所有人或其有權(quán)查詢?nèi)顺仲~戶所有人和其有權(quán)查詢?nèi)耍ㄈ缬校┯行矸葑C件及相關(guān)證明材料(如有)到銀行柜臺辦理查詢,柜員必須嚴(yán)格審查客戶有效身份證件,確認(rèn)為本人或其有權(quán)查詢?nèi)撕蠓娇赊k理。
客戶預(yù)留密碼可由客戶自己輸入,也可由柜員代輸。
通知存款按提前通知的期限,劃分為()兩個(gè)品種。
辦理代收業(yè)務(wù)前,銀行必須與委托單位簽訂()。
存本取息定期儲蓄取息日由客戶開戶時(shí)約定,可以()取息一次。
個(gè)人辦理外匯儲蓄賬戶資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)時(shí),個(gè)人同名賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)可憑有效身份證件辦理。
客戶要求辦理()業(yè)務(wù)時(shí),因未核對收款人戶名、賬號是否與系統(tǒng)一致,導(dǎo)致發(fā)生串戶。
客戶遺失存款憑證,必須立即持本人有效身份證件,并提供()等有關(guān)情況,書面向原開戶營業(yè)機(jī)構(gòu)或指定營業(yè)機(jī)構(gòu)正式申請掛失,聲明掛失止付。