A.持卡人消費(fèi)金額與其職業(yè)和收入相符情況
B.持卡人頻繁交易情況
C.持卡人交易地點(diǎn)是否穩(wěn)定
D.持卡人大額消費(fèi)情況
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A.客戶職業(yè)、年齡、收入等基本信息
B.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)情況
C.交易的可疑特征
D.客戶歷史交易情況
E.關(guān)聯(lián)客戶基本信息和交易情況
F.客戶行為特征
A.向人行書(shū)面報(bào)告反洗錢(qián)可疑情況
B.高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶導(dǎo)入
C.通過(guò)可疑交易審核功能時(shí)手工維護(hù)
D.通過(guò)異常客戶人工報(bào)告功能上報(bào)
A.姓名
B.生日
C.國(guó)籍
D.證件號(hào)
A.異常交易模型篩選
B.異常交易人工報(bào)告
C.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
D.跨機(jī)構(gòu)總行/分行下發(fā)
A.上報(bào)
B.保存
C.不可疑
D.合并
E.新增
A.異常交易人工報(bào)告情況查詢
B.異常客戶人工報(bào)告情況查詢
C.可疑交易填報(bào)情況查詢
D.大額交易明細(xì)查詢
E.可疑交易填報(bào)情況統(tǒng)計(jì)
A.客戶名稱/姓名
B.客戶身份證件/證明文件類(lèi)型
C.職業(yè)
D.客戶國(guó)籍
A.異常交易模型篩選
B.異常交易人工報(bào)告
C.關(guān)注客戶（群）交易監(jiān)控
D.跨機(jī)構(gòu)總行/分行下發(fā)
A.系統(tǒng)監(jiān)測(cè)異常交易
B.網(wǎng)點(diǎn)異常交易報(bào)告
C.關(guān)注客戶異常交易
D.復(fù)核不可疑報(bào)告
A.待填報(bào)
B.已退回
C.已復(fù)核
D.已撤回
E.不可疑
最新試題
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。